ST合纵(300477) - 董事会议事规则

董事会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《合纵科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不得少于三人，具体人数及人员 构成由董事会审议通过。提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董 事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委 员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。 专门委员会应当向董事会提交工作报告。 董事会各专门委员会的议事规则另行制订，并由董事会作出决议通过后生效。 董事会也可以根据需要另设其他委员会和调 ...