海宁皮城(002344) - 海宁皮城六届十一次董事会决议公告

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 6 月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开。会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式 送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式 出席董事 2 名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦先 生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届 ...