酷特智能(300840) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

青岛酷特智能股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-019 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 6 月 10 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人， 其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 （一）审议通 ...