中国铝业(601600) - 中国铝业2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议资料

中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 2025 年 6 月 会议资料 一、会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00 开始依次召开 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：代行董事长何文建先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师、 审计师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）2024 年年度股东会，审议如下议案： 1. 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 2. 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 3. 关于公司 2024 年度审计报告及经审计的财务报告的议案 4. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 5. 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案 6. 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案 的议案 7. 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事 ...