兆易创新(603986) - 兆易创新2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-032 兆易创新科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,377,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.9389 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 1 1. 公司在任董事9人，出席6人，董事钱鹤、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原 因未出席本次会议； 2. 公司在任监事3人，出席2人，监事 ...