克来机电(603960) - 克来机电关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次 会议选举结果，公司第五届董事会成员为谈士力先生、曹卫红女士、李明先生、 周涛先生、张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士；其中谈士力先生为董事长，张 慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为独立董事。 公司第五届董事会专门委员会委员名单如下： 1、董事会战略委员会 谈士力先生（召集人）、曹卫红女士、周涛先生 2、董事会审计委员会 张慧明女士（召集人、注册会计师）、沈南燕女士、周涛先生 3、董事会提名委员会 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事 ...