广电电气(601616) - 上海广电电气（集团）股份有限公司2024年年度东大会资料

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 二〇二五年六月十九日 1 | | | 上海广电电气（集团）股份有限公司 三、审议会议议案： 1、《2024 年度董事会报告》； 2、《2024 年度监事会报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年年度报告及其摘要》； 6、《2024 年度利润分配预案》； 7、《2025 年度财务预算报告》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计 机构的议案》； 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 9、《关于 2025 年度银行融资额度的议案》； 10、《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》； 11.00、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 11.01、修订《股东会议事规则》； 11 ...