昊海生科(688366) - 上海昊海生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会（以下简称 "董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特决定设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 ...