康欣新材(600076) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-034 康欣新材料股份有限公司 1、审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公 告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、吴佳蓉、刘陶 回避表决。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 10 日 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 议案 1 需要提交公司股东大会审议批准 ...