齐峰新材(002521) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-023 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、 ...