美凯龙(601828) - 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-047 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 6 月 9 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女 士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员 ...