黄河旋风(600172) - 河南黄河旋风股份有限公司董事会议事规则

河南黄河旋风股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《河南黄河旋风股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营 管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个委员会。董事会专 门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会 ...