天力复合(873576) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-048 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 因公司生产经营发展需要，公司董事会根据总经理提名，拟聘任母果路为 ...