中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-039 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。 本次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事薛驰先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 选举薛驰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本 会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长 为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。 表决 ...