建邦科技(837242) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王凤敏、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及 ...