圣邦股份(300661) - 第五届监事会第九次会议决议的公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-047 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日 15:55 在公司会议室召开。会议召集人按照《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时 召开会议向各位参会监事进行说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知 期限。 本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行事前沟通，全体监 事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次监 事 ...