博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-047 深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议在 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致 同意豁免会议通知期限的要求，会议通知现场发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。经过半数董事推举，本次会议由徐思通先生召集和主 持，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举董事徐思通先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 ...