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高能环境(603588) - 高能环境第五届董事会第三十九次会议决议公告
BGEBGE(SH:603588)2025-06-11 12:00

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2025-036 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"高能环境") 第五届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知,并于 2025年6月11日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持, 全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行 了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议 合法有效。 会议就下述事项作出如下决议: 一、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于调整经营范围、修订<公司章程>的公 告》(公告编号:2025-039)。 三、审议通过《关于修订公司制度的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次部分修订后的公 ...