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博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
BSCTECHBSCTECH(SZ:300951)2025-06-11 11:42

一、第三届董事会组成情况 非独立董事:徐思通先生(董事长)、史新文先生、王琳先生; 证券代码:300951 证券简称:博硕科技 公告编号:2025-048 深圳市博硕科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会,选举产生公司第三届董事会职工代表董事,于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会,选举产生公司第三届董事会非独立董事 和独立董事。同日,公司召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会,选举产 生公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘 任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下: 独立董事:黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生; 职工代表董事:杨传奇先生。 公司第三届董事会由以上 7 名董事组成,均符合相关法律法规、规范性文件 规定的董事任职资格条件,其中兼任公司高级管理人员和 ...