博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司关于修订、制定部分公司制度的公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-049 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》《关 于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订部分治理制度情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的最新要求，公司对部分治理制度进行了修订，具体清 单如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 | 否 | | 2 | 《公司总经理工作细则》 | 否 | | 3 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 否 | 以上制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 二、制定部分治理制度情况 为规 ...