高能环境(603588) - 高能环境董事会议事规则（2025年6月）

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会， 股东会董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范 ...