彩讯股份(300634) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-041 彩讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名杨良志先生、曾之俊先生、白 琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张 晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，与 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董 ...