湘潭电化(002125) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-028 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决， 通过如下决议： 一、通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》； 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕908 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行可转债"）的注册申请。根据公司 2023 年第二次临时股东大会、 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据相关法律法规要求，结合 ...