兰石重装(603169) - 兰石重装第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 6 月 11 日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持， 会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司以自有或自筹资金 9,998.21 万元（不含税）收购关联方青岛兰石石油装备工程有限公司 100%股权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...