和元生物(688238) - 《独立董事工作细则》（2025年6月修订）

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条为了进一步完善和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《和元生物技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条独立董事应当独立履行职责，不受公 ...