亿田智能(300911) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-043 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先 生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司董事 会同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 40 亿元， 本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属 ...