宸展光电(003019) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-034 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人， 代表股份总数 68,101,201 股，占公司有表决权股份总数的 38.9386%。其中：参加现场 投票表决的股东及股东代表 2 人， ...