吉林碳谷(836077) - 董事任命公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-064 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名巴图先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票； 提名巴图先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 公司董事候选人巴图先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公 ...