*ST合泰(002217) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-046 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 12 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 公司监事、高管列席了本次会议。 本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义 务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更公司董事的议案》 3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将 不在公司担任其他任何职务 ...