维尔利(300190) - 第五届董事会第四十八次会议决议公告

| 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 证券代码：300190 | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第 五届董事会第四十八次会议通知》；2025 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第四 十八次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举。 1 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过 ...