康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-028 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七 次会议于 2025年 6月 12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立 人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列 席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予 价格的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。 董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。 因1名拟首次授予激 ...