协创数据(300857) - 关于修订和制定公司制度的公告

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规的最新修订和更新情况,结合《协创数据技术股份有限公司章程》 相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并 新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下: | | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 制度名称 | 修订/ | 提交股东 | | 号 | | 制定 | | | | | | 会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-075 协创数据技术股份有限公司 关于修订和制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 12 日召开 ...