协创数据(300857) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-066 协创数据技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月 12日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工 代表董事1名），独立董事3名。 经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并在综 合考虑股东意见等因素的基础上提名耿康铭先生、林坤煌先生、潘文 俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李平先生、胡琦 先生、黄福平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，黄福 平先生为会计专业人士。上述 ...