协创数据(300857) - 董事会秘书工作制度

协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 董事会秘书的责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 ...