德美化工(002054) - 公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-033 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于 2025 年 6 月 9 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以 通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表 决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟出售 股票资产的议案》。 《公司关于拟出售股票资产的公告》（2025-034）刊登于 2025 年 6 月 13 日的《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订< 对外提供财务资助管理制度>的议案》。 修订后的《公司对外 ...