蜂助手(301382) - 蜂助手股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-049 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 11 日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：罗洪鹏先生、王亚楠先生、 王厚强先生、肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生以通讯表决方式出席会议。会 议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李婉婷女士为公司内审 部负责人，负责公司内部审计工作， ...