*ST亚太(000691) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053 甘肃亚太实业发展股份有限公司 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订。同时董事会提 请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手 续等具体事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及 备案办理完毕之日止。 1.01《公司章程》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 1.02《股东会议事规则》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...