康平科技(300907) - 第五届董事会2025年第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-041 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第七次（临时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 于修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《 ...