亚香股份(301220) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-043 昆山亚香香料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日 以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事周军学先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，为保证公 司董事会工作的正常运行，拟选举周军学董事担任公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...