亚香股份(301220) - 关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-044 昆山亚香香料股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任 高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体 成员如下： 1、非独立董事：周军学先生（董事长）、汤建刚先生、盛军先生、陈清先生、方 龙先生、夏雪琪女士； 2、独立董事：刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 ...