*ST亚太(000691) - 独立董事工作制度（2025年6月）

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称 "公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约 束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与发展 独立董事工作制 ...