*ST亚太(000691) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年6月）

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事占有两名。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格， ...