*ST亚太(000691) - 董事会议事规则（2025年6月）

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的运作程序，保障董事会依法独 立、规范地行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责。负责维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 1 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...