*ST亚太(000691) - 董事会秘书工作细则（2025年6月）

（2025年6月） 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司证券发行、交易和信息披露工作， 完善公司法人治理结构，保障公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律，法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本工作规则。 第二章 任职资格及任免程序 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责，遵守法律法规及《公 司章程》对高级管理人员的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人，由董事会秘书以公司名 义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品变动管理等其 相关职责范围内的事务。 1 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书领导的工 作部门，配备相应专职助理人员，协助开展信息披露、投资 者关系管理、组织筹备相关会议等各项工作。 第五条 公 ...