科力装备(301552) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-014 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的 ...