科力装备(301552) - 董事会议事规则

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼 任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...