南京聚隆(300644) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 公司董事会战略委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设 项目的公告》。 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 5 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实 际参加会议董事 7 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定， ...