硅烷科技(838402) - 2025年第一次临时股东会决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-065 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.召开情况合法合规的说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 295,005,908 股，占公司有表决权股份总数的 69.8967%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三） ...