山东墨龙(002490) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-036 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 临时会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生 主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事 的议案》 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》 经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进 行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八 ...