通光线缆(300265) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董 事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先 生因个人 ...